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El pasado miércoles, 15 y viernes, 17 de junio de 2016 se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Comercio Exterior Adicomex, el seminario sobre gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco de la nueva regulación aduanera; dirigido por el Sr. Galo Mauricio Arias y el Sr. Juan Carlos Valencia.

Programación

  • Introducción
  • Términos y definiciones
  • Marco Legal y Normativo asociado a la prevención del  LA/FT.
  • LA/ FT  en el contexto de las operaciones de comercio exterior.
  • Buenas prácticas para diagnosticar el riesgo de LA/FT.
  • Metodología para la implementación de mecanismos de prevención y control.
  • Estructura organizacional requerida.
  • Mecanismos de divulgación y capacitación.
  • Implementación de la documentación y evaluaciones periódicas.
  • Reportes a las autoridades (UIAF)
  • Recomendaciones finales

CONFERENCISTAS

GALO MAURICIO ARIAS RODAS, Administrador de Empresas con conocimientos y experiencia de 9 años en implementación, mantenimiento y auditorias de Sistemas de Gestión integrados (Calidad, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional). Experiencia como Director de Proyectos de mejoramiento organizacional bajo modelo de gestión por procesos (PHVA) e implementación de sistemas de gestión de calidad en más de 40 compañías. Auditor Líder de las Normas ISO 9001, 14001, 17021, 28000, 28001 y OHSAS 18001. Aval IRCA/RABQSA. Experiencia como auditor Internacional BASC. Experiencia como instructor de auditores líderes en Normas ISO y BASC. Docente en temas de seguridad del comercio internacional, gestión de abastecimiento estratégico, gestión del riesgo, planes de continuidad del negocio y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de instituciones como Adicomex, Universidad Icesi, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Santiago de Cali. Evaluador de competencias laborales con cinco años de experiencia. Consultor e Instructor en el programa OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO – OEA de la empresa MTEAM, Dirección de proyectos de implementación de sistemas de gestión y mejoramiento de procesos de cadena de suministro en más de 40 compañías.

JUAN CARLOS VALENCIA CAMARGO, Profesional en Ciencias Militares egresado de la Escuela Militar General José María Córdoba, Bogotá.
Ha sido formado en administración y conducción de recursos humanos, análisis de opinión en evaluación y formulación de proyectos y planes con la integración de procesos productivos en las plantas de manufactura, administración y gestión del riesgo enfocada a la continuidad y sostenibilidad de los negocios, prevención de lavado de activos, imagen y reputación, administración y comunicación en crisis. De la misma manera formado como Auditor Internacional BASC, auditor líder en ISO 28000:2007, auditor interno ISO 9001 E ISO 27000.

La Asociación de Comercio Exterior Adicomex agradece a todos los asistentes su participación ya que es de suma importancia para nosotros como gremio contar con su presencia, esperamos que nos sigan acompañando en próximos eventos a realizar.

 

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